Analista Antiriciclaggio
Cerved Group Spa
Milan, Italy
5 gg fa

Cerved è la data driven company italiana.

Diamo a imprese e istituzioni i dati che guidano le loro scelte, gli strumenti per interpretarli e un team di persone per trasformarli in azioni.

Forniamo servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni per il marketing e la gestione di crediti problematici, e abbiamo all’interno del gruppo una delle più importanti agenzie di rating in Europa.

Attraverso Cerved Credit Management Group siamo il primo player indipendente italiano nella valutazione, gestione e recupero di crediti problematici e beni connessi.

Aiutiamo i nostri clienti in tutte le fasi, dall'intervento stragiudiziale, alla conslenza legale, fino al remarketing dei beni mobili e immobili.

All'interno della Direzione Processi Amministrativi, stiamo cercando una persona da inserire come Analista Antiriciclaggio, che lavorerà nel Team anti-

money laundering di primo livello a diretto riporto del Responsabile. La persona svolgerà attività di monitoraggio e analisi funzionali al rispetto della normativa.

In particolare il suo focus sarà incentrato su :

  • Profilatura e monitoraggio della clientela in base al rischio di riciclaggio; Predisposizione di reportistica periodica in materia di Antiriciclaggio;
  • Applicazione di linee guida e adempimenti per l’espletamento delle attività di Ufficio in materia di Adeguata Verifica; Predisposizione e gestione della regolamentazione operativa interna;
  • Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio.

    La persona che cerchiamo :

  • è laureata in materie economico-giuridiche e ha maturato un’esperienza di un paio d’anni presso primarie società di consulenza operanti nel settore bancario / assicurativo o in alternativa presso funzioni antiriciclaggio di primari istituti di credito;
  • ha un'ottima conoscenza di Excel e dei principali strumenti informatici; è proattiva, attenta ai dettagli e con un’ottima capacità di analisi;
  • è abituata a lavorare in team ed è in grado di instaurare proficue relazioni professionali con i colleghi.

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