Anti Financial Crime Specialist
Intesa Sanpaolo
Torino, IT
3 gg fa

Intesa Sanpaolo Group

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.

E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti :

Scopo e Attività

Stiamo ricercando una risorsa da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, che si occupi del coordinamento e del controllo nella gestione dei rischi di Anti Financial Crime (che comprendono l’ambito dell’antiriciclaggio, del contrasto al finanziamento del terrorismo e della gestione degli embarghi) presso le entità del Gruppo (in particolare Società e Filiali estere), provvedendo a :

  • supportale nel recepimento e implementazione di linee guida, regole metodologiche e disposizioni emanate da Intesa Sanpaolo, tenendo conto delle normative locali e settoriali applicabili e del modello di business adottato;
  • supportarle nel processo di risk assessment;
  • supportarle nella gestione delle relazioni con le Autorità;
  • verificare, anche mediante accessi in loco e attività di testing e di quality assurance, l'adeguatezza dei presidi in essere nonché definire e monitorare gli interventi correttivi richiesti per la mitigazione dei rischi individuati;
  • favorire la diffusione della cultura di gestione dei rischi.
  • Esperienza Richiesta

    E' richiesta una precedente esperienza lavorativa (da tre a sette anni), preferibilmente se maturata anche all'estero, in Gruppi finanziari internazionali o presso società di consulenza, in ruoli, strutture o progetti legati all'ambito AFC o al sistema dei controlli interni.

    Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

  • Conoscenza della normativa AFC
  • Capacità di elaborare documenti (relazioni, presentazioni e documenti di normativa interna) con uno stile di comunicazione preciso, chiaro ed efficace
  • Capacità relazionali
  • Piena padronanza del pacchetto Office (in particolare Word, Excel e PowerPoint)
  • Ottima conoscenza della lingua Inglese (scritta e parlata)
  • Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale ed estero
  • Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team!

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