AML Specialist - KYC
Page Personnel
Bologna, Emilia-Romagna
5h fa
source : Talent Manager

Banca BolognaResponsabilità della risorsa

  • gestire quotidianamente le attività legate a tematiche di compliance e agli obblighi antiriciclaggio del gruppo
  • due diligence rafforzata e revisione dei movimenti della clientela
  • controlli per profilare il livello di rischio della clientela
  • identificazione e valutazione dei rischi
  • esecuzione di controlli AML con cadenza giornaliera, mensile e trimestrale
  • supporto nella predisposizione e revisione di segnalazioni interne di attività sospette
  • sviluppo e implementazione di piani di miglioramento della conformità AML Laurea preferibilmente in giurisprudenza o economiaApprofondita conoscenza della materia bancaria AML, del processo KYC per il riconoscimento di verifica dell'identità dei propri clienti e valutazione dei potenziali rischi o intenzioni illegali del cliente.
  • Ottima conoscenza della lingua ingleseOttimo stile relazionale comunicativo

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