Anti Financial Crime - Models & Analytics Specialist
Intesa Sanpaolo
Torino, IT
3 gg fa

Scopo e Attività

Contribuire all'evoluzione dei sistemi per la profilazione della clientela e il monitoraggio delle transazioni con finalità di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML / CFT) nell'ambito di progetti strategici che coinvolgono l'intero Gruppo Intesa Sanpaolo.

In particolare l'attività si focalizzerà su :

  • analisi dei rischi secondo le indicazioni di Autorità nazionali ed internazionali;
  • sviluppo e calibrazione di algoritmi per la profilazione della clientela in relazione ai rischi AML / CFT;
  • sviluppo e calibrazione di algoritmi per la rilevazione di operatività anomala;
  • svolgimento di investigazione speciali a fronte di richieste interne o in collaborazione con le Autorità.
  • Esperienza Richiesta

  • Una persona interessata all'ambito Anti Financial Crime con un background culturale e professionale (3-5 anni) che comprende la familiarità con dati, database e algoritmi;
  • Competenze Richieste

  • È indispensabile :
  • o formazione con solide basi di analisi quantitativa / statistica dei fenomeni;
  • o attitudine a operare in un contesto multidisciplinare in cui è richiesto lo studio continuo di elementi bancari / finanziari e IT;
  • o padronanza dei fondamenti dei database relazionali;
  • o buona conoscenza della lingua Inglese (scritta e parlata) per la quotidiana interazione in contesti progettuali internazionali;
  • È gradita la conoscenza dei seguenti strumenti informatici quantitativi : SAS, SQL, R, Python nonché esperienza con le tecnologie big-data;
  • Rappresentano un plus eventuali esperienze specifiche in ambito Anti Financial Crime, Anti-Fraud, Cybersecurity, Compliance, Risk Management.
  • Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team!

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